ST步森: 董事会决议公告

证券代码：002569        证券简称：ST 步森           公【gōng】告编【biān】号：2023-022

               浙江步森服饰股份有限公司

【资料图】

           第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司【sī】及董事会全体成【chéng】员【yuán】保证信息【xī】披露的内容真实【shí】、准【zhǔn】确【què】、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   浙江步森服饰股份【fèn】有限【xiàn】公司（以下简称【chēng】“公【gōng】司”）第六届董事会第二十【shí】九次

会议通【tōng】知【zhī】已于【yú】 2023 年 4 月 14 日以传真、电子邮【yóu】件等方式发出【chū】，会议于 2023 年

实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                            《公司【sī】章程【chéng】》、

                                  《董事

会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次【cì】会议由公【gōng】司董事长王雅珠女士主持，经全【quán】体【tǐ】与会董事认真审【shěn】议，以书面【miàn】

投票方式审议通过了以下议案：

   表决结【jié】果：赞成 9 票【piào】，反对 0 票，弃权 0 票【piào】，回避 0 票。

   具体【tǐ】内【nèi】容详【xiáng】见《证券日报》、《证券时【shí】报》、《中国证券报【bào】》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上【shàng】的公【gōng】告《2022 年度董事会工作报告》。

   公司【sī】独立董事分别向董事会递交了《2022 年度独立【lì】董【dǒng】事述职报告》，并将在【zài】

公司 2022 年度股东大会上进行述职。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞成 9 票【piào】，反对 0 票，弃权 0 票，回【huí】避 0 票。

强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

   表【biǎo】决【jué】结果：赞成【chéng】 9 票，反对 0 票，弃【qì】权 0 票，回避 0 票。

   具【jù】体内容【róng】详见《证券日报》、《证【zhèng】券时报》、《中【zhōng】国【guó】证券报【bào】》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的【de】公告。

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票【piào】；弃权【quán】 0 票；回【huí】避 0 票。

   具【jù】体内容【róng】详【xiáng】见《证券日报》、《证【zhèng】券时报》、《中国证券报【bào】》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年年【nián】度【dù】报告》及《2022 年年【nián】度报告

摘要》

  。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果【guǒ】：赞成【chéng】 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   具【jù】体内容详见【jiàn】《证【zhèng】券【quàn】日【rì】报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮【cháo】资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上【shàng】的公告《2022 年度【dù】财务决【jué】算报告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权【quán】 0 票【piào】；回【huí】避 0 票。

   公司 2022 年可【kě】供分配利润【rùn】为负，并综【zōng】合考虑【lǜ】公司未来的资金安排计划【huá】及可

持续发展的规划，董事会拟定公【gōng】司【sī】 2022 年利【lì】润【rùn】不分配【pèi】，亦不实施资本公【gōng】积金转

增【zēng】股本。公司 2022 年度【dù】利润【rùn】分【fèn】配预案符合法律、法规和《公司【sī】章程》的规定。

   公【gōng】司独【dú】立董【dǒng】事、监事会【huì】同意公司董事会的 2022 年度公司利润分【fèn】配【pèi】预案。具

体【tǐ】 内 容 详 见 《 证【zhèng】 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证【zhèng】 券 报【bào】 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关【guān】于 2022 年度拟不进【jìn】行利润【rùn】分配的【de】公

告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果【guǒ】：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   公司监事【shì】会、独立董事对《2022 年度内部控制自我【wǒ】评价报【bào】告【gào】》出具了相【xiàng】关意【yì】

见。具体内容详见《证券【quàn】日报【bào】》、《证【zhèng】券时报》、《中【zhōng】国证券报》及【jí】巨【jù】潮资讯【xùn】网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度内【nèi】部【bù】控【kòng】制自我【wǒ】评价报告【gào】》。

   表【biǎo】决结【jié】果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票【piào】；回避 0 票【piào】。

   具体内【nèi】容详见【jiàn】《证券【quàn】日【rì】报》、《证【zhèng】券时报》、《中国证券报》及巨潮资【zī】讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告【gào】《2023 年【nián】第一季度报【bào】告》。

   表决结果：赞成 9 票；反对【duì】 0 票；弃权 0 票【piào】；回【huí】避 0 票。

   具体【tǐ】内【nèi】容详【xiáng】见《证【zhèng】券日报》、《证券时报》、《中国证【zhèng】券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上【shàng】的公告《关于【yú】未【wèi】弥补亏损达【dá】到实收股本【běn】总额三分

之一的公告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果【guǒ】：赞成【chéng】 9 票；反对 0 票；弃权【quán】 0 票；回避 0 票。

   根【gēn】据《公司法》和【hé】《公【gōng】司【sī】章程【chéng】》相关规【guī】定，公司定于 2023 年 5 月 25 日召【zhào】开【kāi】

会提交的相关议案。

   具体内【nèi】容详见《证券日【rì】报》、《证券时【shí】报》、《中国证券【quàn】报》及【jí】巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开【kāi】 2022 年年度【dù】股东大会的通知》。

   三、备查文件

   特此公告。

                              浙江【jiāng】步森服饰股份【fèn】有限公【gōng】司【sī】董事会

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