开润股份: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300577       证券【quàn】简称：开润【rùn】股【gǔ】份            公【gōng】告编号【hào】：2023-048

债券代码：123039       债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

(资料图)

       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本【běn】公【gōng】司及董事【shì】会全体【tǐ】成员保证信息披露【lù】的内容真【zhēn】实、准确【què】、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽开润【rùn】股【gǔ】份有限公司（以下简称“公司”）于【yú】9-21召开第三【sān】届【jiè】董

事【shì】会第【dì】四十【shí】七次会议，审议通过了《关【guān】于【yú】提请召开【kāi】2023年第二次临时股东大会的

议【yì】案》，决定于9-21召【zhào】开公司2023年第二次临时【shí】股东大会，现将【jiāng】本【běn】次

股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：9-21下午14:30。

   （2）网络投【tóu】票时间：通过深圳证券交易所【suǒ】交【jiāo】易系统进行网络投【tóu】票的具【jù】体时【shí】

间为9-21上午【wǔ】9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通【tōng】过互联

网投票系统进行网络【luò】投票的【de】具体时【shí】间为2023年【nián】6月27日9:15—15:00期【qī】间的任意【yì】时

间。

   本次股东大会采取【qǔ】现场投票【piào】与网络投【tóu】票相结合的【de】方式【shì】。股东大会股【gǔ】权登记日

在册的公司股【gǔ】东有权【quán】选择现场表决、网络投票中的【de】一种方式【shì】行【háng】使表决权，如果【guǒ】同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）现【xiàn】场【chǎng】投票：股东本人出席现场会【huì】议或者通过授权委托【tuō】书（见附【fù】件三）

委托他人出席现场会议。

  （2）网络投【tóu】票：公司将通【tōng】过深圳【zhèn】证券交易所交易系【xì】统和互联网【wǎng】投【tóu】票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股【gǔ】东提供【gòng】网【wǎng】络投票平台，股权【quán】登记【jì】日登记在册

的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

  截至【zhì】股权登记日9-21（星期【qī】一）下午收市时，在中国证券【quàn】登记结

算【suàn】有限责任【rèn】公司深【shēn】圳分公司登记在册的公司【sī】全体股东【dōng】均有权【quán】出席股东大会【huì】，并可

以【yǐ】以书面形式委【wěi】托代理人出席【xí】会议和【hé】参加表决，该股东代理人不【bú】必是本公司【sī】股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

                                            备注

 提案编码              提案名称

                                      该列打勾的栏目【mù】可以投票

累积投票提案

         《关于公【gōng】司董事会换届【jiè】并选举【jǔ】第四届董事会【huì】非独立

         董事的议案》

         《关于公司董事会换【huàn】届并选举第【dì】四届董事会独【dú】立董

         事的议案》

         《关于公【gōng】司监事会换届并选举第【dì】四届监事会非职工

         代表监事的议案》

六次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

东代【dài】理人）所持表【biǎo】决权的【de】1/2以上【shàng】通过。议案2独立董【dǒng】事候选人的【de】任职资格和独立

性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

有表【biǎo】决权的股份数量【liàng】乘【chéng】以应选人数【shù】，股【gǔ】东可以将所拥有【yǒu】的选举票【piào】数以应选人数为

限在候选人中任意分配（可以投【tóu】出零【líng】票），但【dàn】总【zǒng】数【shù】不得超过其拥有的选举票【piào】数【shù】。

议案1应选人数4人，议案2应选人数3人，议案3应选人数2人。

项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并进行披露。

  三、会议登记等事项

  (一) 会议登记

  （1）个【gè】人股东持本人身份证【zhèng】及【jí】持股凭证出席会议【yì】；委托代【dài】理人【rén】出席会议

的【de】，代理人应出示本人的身份证、授权【quán】委托书（见附件【jiàn】三）及【jí】持股凭证【zhèng】。

  （2）法人股东由法定代表【biǎo】人出席会议的，应【yīng】出示本人身【shēn】份证【zhèng】、能证明【míng】其具

有法定代表人资格的有效证明和【hé】持股【gǔ】凭【píng】证；委托代理人出席的【de】，代理【lǐ】人应出【chū】示

本人身份证、法人股【gǔ】东单【dān】位【wèi】的法定代表人依法【fǎ】出具的授权委托书【shū】（见附【fù】件三）

和持股凭证。

  （3）异地股东可【kě】以在登记【jì】日截止前【qián】用传真、邮件或信函方式【shì】办理登【dēng】记，不【bú】

接受电话登记。

于会前半小时到会场办理登记手续。

  (二) 会议联系方式

  本【běn】次会议预计会【huì】期半天，与会股东或【huò】股东代理人的【de】所【suǒ】有费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会【huì】上，公【gōng】司将向【xiàng】股东提供网络投票平台，股【gǔ】东【dōng】可以通过【guò】深圳证

券【quàn】交易所【suǒ】交易【yì】系统和互联网投票系【xì】统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第四十七次会议决议。

  特此公告。

                                   安徽开【kāi】润股份有限公司

                                                董【dǒng】事【shì】会

附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

  本【běn】次股东大会向【xiàng】股【gǔ】东提供网络形式的投票平【píng】台【tái】，股东【dōng】可以通过深圳证券【quàn】交易

所交易【yì】系统【tǒng】或深圳证券交易所互【hù】联网投票系【xì】统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  对于累积投【tóu】票提案，填报投给某候选人的选举票【piào】数。股【gǔ】东【dōng】应当【dāng】以其【qí】所拥有的

每【měi】个提案组的【de】选举票数为限【xiàn】进行投票【piào】，股东所投选举票数超过其拥【yōng】有选举票数【shù】的，

或者在差额【é】选举中投票超过应选人数【shù】的，其【qí】对该【gāi】项提案组所投的【de】选【xuǎn】举票【piào】均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候【hòu】选人的【de】选【xuǎn】举票数填报一【yī】览表【biǎo】

       投【tóu】给候选【xuǎn】人的选举票数                 填【tián】报【bào】

        对【duì】候选人 A 投 X1 票【piào】            X1 票【piào】

        对候选人 B 投 X2 票【piào】            X2 票【piào】

            …                      …

           合 计              不超过该【gāi】股东拥有【yǒu】的选【xuǎn】举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（提案 1，采用【yòng】等额选【xuǎn】举，应【yīng】选人数为 4 位【wèi】）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以【yǐ】将所拥有的选【xuǎn】举票数在 4 位非独【dú】立董事候【hòu】选人中任意【yì】分【fèn】配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立【lì】董事（提案 2，采用等额【é】选举【jǔ】，应选人数为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选【xuǎn】举票数【shù】在 3 位独立董事候选人中【zhōng】任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举【jǔ】非职工代表监事（提案 3，采用等额选【xuǎn】举【jǔ】，应选人【rén】数为 2 位【wèi】）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股【gǔ】东可以在 2 位监事候选人中将【jiāng】其拥有的选举【jǔ】票【piào】数【shù】任意分配，但投票总数【shù】不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

开【kāi】当日）上午 9:15，结束【shù】时间为【wéi】 2023 年 6 月 27 日（现场股【gǔ】东大会【huì】结束当日）下

午 15:00。

者【zhě】网络【luò】服务身份认证【zhèng】业务指引【yǐn】》的规【guī】定办理身份认证，取【qǔ】得“深交所数【shù】字证书”

或“深交所投资者服【fú】务密【mì】码”。具【jù】体的身份认证流程可登录互联【lián】网【wǎng】投票【piào】系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规【guī】则指引栏目查【chá】阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

       安徽开润股份有【yǒu】限公【gōng】司 2023 年第二次【cì】临时股东大会

               股东参会登记表

 姓名/企业名             身份证号码/

 称                  企业营业执照号码

 股东账号               持股数量

 联系电话               联系地址

 邮     编            电子邮箱

 是否本人参会             备注

 注：

                    （见附件三【sān】）及提供受托人身份

证复印件。

 附件三：

                       授权委托书

       兹【zī】全权委托       先生/女士代表本人（本公司）出【chū】席安徽开【kāi】润股份【fèn】有

 限【xiàn】公司【sī】于 2023 年【nián】 6 月【yuè】 27 日召开的 2023 年第二次【cì】临时股东大【dà】会，并代表【biǎo】本人（本

 公司【sī】）对【duì】会议审【shěn】议的各项议案【àn】按照【zhào】本授权委托书的指示行使投票表决权，如【rú】没有

 作出指示，代理人有权【quán】按照自己的【de】意愿表决，并代【dài】为签署本次会议【yì】需【xū】要签署的相【xiàng】

 关文件。

                                备注

提案                             该【gāi】列打【dǎ】勾   采用等额选举，填报【bào】投

                提案名称

编码                             的栏目可    给候选人【rén】的【de】选【xuǎn】举票数

                               以投票【piào】

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独

       立董事的议案》

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立

       董事的议案》

       《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职

       工代表监事的议案》

       注：上述议案【àn】为累积【jī】投【tóu】票议案，股东所拥有的选举票数为其所持【chí】有表决权的【de】股【gǔ】份数量乘

以应选人数，股东可【kě】以将所拥有的选【xuǎn】举票数以应选人数为【wéi】限在候选人中【zhōng】任意分【fèn】配【pèi】（可以【yǐ】投【tóu】出

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持【chí】股数：                委托人证券账户号【hào】码：

受托人签名【míng】：                  受托人身【shēn】份证号码：

委托日期：

附注：

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