昆药集团【tuán】: 昆药集【jí】团关于召开2022年【nián】年度股东【dōng】大会的【de】通【tōng】知_每日看点

证【zhèng】券代码：600422      证券简称：昆药集【jí】团             公告【gào】编号【hào】：2023-044

(相关资料图)

                昆药集团股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

  本公【gōng】司【sī】董事会及【jí】全体【tǐ】董事保证本公告内容不存在任【rèn】何虚假记载、误导性陈【chén】述

或者重大遗漏，并【bìng】对【duì】其内容的真实性【xìng】、准确性和完整性【xìng】承担法【fǎ】律【lǜ】责任。

     重要内容提示：

     股东大会召开日期：9-22

     本次【cì】股东大会采【cǎi】用的网络投【tóu】票系统：上海【hǎi】证券交【jiāo】易所股东大会网络投票系【xì】统

一、    召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方【fāng】式【shì】：本【běn】次股东【dōng】大会所采用的表决【jué】方式是现场【chǎng】投票和网【wǎng】络投票【piào】相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期【qī】时【shí】间：2023 年 6 月【yuè】 29 日【rì】   9 点 30 分

  召【zhào】开地点：云南省昆【kūn】明【míng】市国家高【gāo】新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公【gōng】

  司管理中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间【jiān】：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年 6 月 29 日

      采用上海证券交【jiāo】易所网络【luò】投票系统，通过【guò】交易系统投【tóu】票平台的投票【piào】时间为股东【dōng】大【dà】

会召【zhào】开当【dāng】日的【de】交易时【shí】间段，即 9:9-22:25,9:9-22:30，13:9-22:00；通过【guò】互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:9-22:00。

(六【liù】) 融资融券、转【zhuǎn】融通、约定购回【huí】业务账【zhàng】户和沪股通投资者【zhě】的【de】投票程序

        涉【shè】及融资融【róng】券【quàn】、转融通业务、约定购回业务相关【guān】账户以及沪股通投资者【zhě】的投【tóu】

  票，应按照《上海证券交易所上市【shì】公【gōng】司自律【lǜ】监管指引【yǐn】第【dì】 1 号【hào】 — 规范运作》等有

  关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、      会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                             投票股【gǔ】东类【lèi】型

序号                     议案名称

                                               A 股股【gǔ】东

非累积投票议案

         关于回购【gòu】并注销 2021 年限【xiàn】制性【xìng】股票激【jī】励计划【huá】部分限

         制性股票的议案

  除审议【yì】上述议【yì】案外，本次股东大会【huì】还【hái】将听取【qǔ】 2022 年度独立董事述【shù】职报【bào】告。

  议案 1、3、4、5 已【yǐ】于 2023 年 3 月【yuè】 21 日召开的公【gōng】司十届十三次【cì】董事会审议【yì】通过；

议案【àn】 2 已【yǐ】于 2023 年 3 月 21 日【rì】召开的公司十届十三次监事会【huì】审议通过；议案 6 和【hé】议案

年 6 月【yuè】 8 日【rì】召【zhào】开的【de】公司十届【jiè】十六次董事【shì】会审议通过；详见公司 2023 年 3 月 23 日、4

月 28 日及 6 月 9 日在中国证【zhèng】券报、上【shàng】海证券【quàn】报、证【zhèng】券时报、证券日报及【jí】上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。

  应回避表决的关联股东名称：不涉及

三、   股东大会投票注意事项

  (一) 本公【gōng】司【sī】股东通【tōng】过上海证券交【jiāo】易所股东大会网络【luò】投【tóu】票系统行【háng】使表决权【quán】的，既可

     以登陆交【jiāo】易系【xì】统投票平台（通过【guò】指定交易的证券公司交易终【zhōng】端）进【jìn】行投票，

     也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票【piào】。首【shǒu】次登陆【lù】互【hù】

     联网投【tóu】票平台【tái】进行投票【piào】的，投资者需【xū】要完成股东身份【fèn】认【rèn】证。具体操作请见互

     联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股东【dōng】账户的【de】股东【dōng】，可行【háng】使的表决【jué】权数量是其名【míng】下全部股东【dōng】账户所持

     相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多【duō】个股【gǔ】东账户的股东通过本所网络投【tóu】票系统【tǒng】参【cān】与股东【dōng】大会【huì】网络投【tóu】票

     的，可以通过【guò】其任一股东账户参加【jiā】。投票后，视为【wéi】其全【quán】部股东账【zhàng】户下的相同

     类别普通股和相【xiàng】同品【pǐn】种优先股【gǔ】均已分别投出同一意见【jiàn】的表【biǎo】决票。

        持有多个【gè】股东【dōng】账【zhàng】户的股东，通过多个股东【dōng】账户重复进行表决【jué】的，其全部【bù】

     股东【dōng】账户下的相同类【lèi】别普通股和相同品种优先【xiān】股【gǔ】的表决【jué】意见，分别以各类【lèi】别

     和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权【quán】通过现场、本所网【wǎng】络【luò】投票平台或其【qí】他方式重复【fù】进行【háng】表决的，以【yǐ】第【dì】

     一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一) 股权登【dēng】记日收市后在中国证【zhèng】券登记结算有限责任【rèn】公【gōng】司上海分公【gōng】司登记【jì】在册【cè】的公司【sī】

  股东有【yǒu】权出席股【gǔ】东大会【huì】（具【jù】体【tǐ】情况详【xiáng】见下表），并【bìng】可以以书面形式委托代理人出席

  会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码【mǎ】         股票简称             股权登记【jì】日

      Ａ股           600422      昆药集团              2023/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、   会议登记方法

（1）登记手续：个【gè】人股东持【chí】本人身份【fèn】证、股票账户卡和持股凭【píng】证；委托【tuō】代理人【rén】持本

人身【shēn】份证【zhèng】、委托授权书、委托人的股票【piào】账户【hù】及持股【gǔ】凭证；法人股东持股【gǔ】票账户卡、持【chí】

股凭证、企业法人营业【yè】执照复印【yìn】件、授权【quán】委【wěi】托书、出【chū】席人身份证【zhèng】办【bàn】理登记手续。异地

股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。

（2）登记时间：2023 年【nián】 6 月 21 日上午 8:9-22:30，下午【wǔ】 13:9-22:00。

（3）登记地点：云南省昆明市【shì】国家高新技术开发区科【kē】医路 166 号昆【kūn】药集团【tuán】股份【fèn】有限

公司董事会办公室

（4）注意事项：出【chū】席【xí】现场会议的股东【dōng】及股【gǔ】东代【dài】理人请携带相关证件原件到场【chǎng】。

（5）联系人：董雨

电话：0871-68324311

传真：0871-68324267

邮编：650106

六、    其他事项

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

                        昆药集【jí】团股份有【yǒu】限【xiàn】公司【sī】董事会

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

昆药集团股份有限公司：

     兹委托   先生（女【nǚ】士）代表本【běn】单位（或本人）出席【xí】 2023 年 6 月 29 日召开

的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投【tóu】票【piào】议案名【míng】称                         同意 反对 弃权

     关于回【huí】购并注销 2021 年【nián】限制性股【gǔ】票激励计划部分限

     制性股票的议案

委托人签名（盖【gài】章）：                受【shòu】托人签【qiān】名：

委【wěi】托人身份证号：                  受托【tuō】人身【shēn】份证号：

                          委托日期【qī】：    年     月   日

备注：委托人应当【dāng】在委托书中【zhōng】“同意”、“反【fǎn】对”或“弃权”意向中选择一个【gè】并打“√”，对【duì】于

委托人在本授权委托书【shū】中未作【zuò】具体指【zhǐ】示的，受托人有权按自己【jǐ】的【de】意愿【yuàn】进行表决【jué】。

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