证券代码:600116 证券简称【chēng】:三峡水【shuǐ】利 公告编【biān】号:临 2023-034 号【hào】
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
(相关资料图)
本公司董事会【huì】及全体董事保【bǎo】证本【běn】公【gōng】告内容【róng】不存在任何虚假记载、误导【dǎo】性陈述
或者重【chóng】大【dà】遗漏【lòu】,并对其内容的真实性、准确性和完整性【xìng】承担法律责【zé】任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:9-21
本次股【gǔ】东大会【huì】采用的网络投票系【xì】统:上海证券【quàn】交易所股【gǔ】东大【dà】会网络投票
系统
重【chóng】庆三峡水利电【diàn】力【lì】(集团)股份【fèn】有限【xiàn】公司(以下简称“公司”)于【yú】 2023 年
《证【zhèng】券日报》上【shàng】刊登了《关于【yú】召开 2022 年年度股东大【dà】会的通【tōng】知》(临 2023-032
号)。现将本次股东大会具体事项提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2022 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次【cì】股东【dōng】大会所采用【yòng】的表决【jué】方式是现场投票和网络【luò】投【tóu】票
相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期【qī】时间:2023 年【nián】 6 月【yuè】 15 日 14 点 00 分
召开【kāi】地点:重庆市【shì】渝北区金开大【dà】道【dào】 99 号升伟晶石【shí】公【gōng】元 11 栋 4 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 15 日
至【zhì】 2023 年 6 月【yuè】 15 日【rì】
采【cǎi】用上【shàng】海证券【quàn】交易【yì】所【suǒ】网络投票系统【tǒng】,通过交易系统投票【piào】平台的投票时间为
股【gǔ】东大会召开当日【rì】的交易时【shí】间段,即 9:9-21:25,9:9-21:30,13:9-21:00;通
过互联网投【tóu】票【piào】平台的投票【piào】时间为股东大会召开【kāi】当日的 9:9-21:00。
(六)融资【zī】融券、转融通、约定【dìng】购回业务【wù】账户和【hé】沪【hù】股通【tōng】投资者的投票程序
涉【shè】及融资融券、转融通【tōng】业【yè】务【wù】、约定购回业【yè】务相关账户以及沪股通投资者【zhě】的投【tóu】
票,应【yīng】按照《上海证券交【jiāo】易所上市公司【sī】股东【dōng】大会网络投票实施细则【zé】》等【děng】有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票:无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型【xíng】
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次会议将听取《独立董事 2022 年度述职报告》
以上【shàng】议案由 2023 年【nián】 3 月 7 日和 4 月 18 日【rì】召开的第十届董事会第九次会议【yì】
和【hé】第十次会议以及第十【shí】届监事【shì】会第六次会议【yì】和第七次【cì】会议提交,相【xiàng】关决议公告详【xiáng】
见 2023 年 3 月【yuè】 7 日和 4 月 20 日上海【hǎi】证券交易所网【wǎng】站及《中国【guó】证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》。
上述议案内容详见公司 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易【yì】所网站披露的《重
庆三峡水利电力【lì】(集团)股份有限【xiàn】公【gōng】司 2022 年【nián】年度股东大会会议材料【liào】》。
应回避表决的关【guān】联【lián】股东【dōng】名称:中国长江电力【lì】股份有限公司、三峡资本控【kòng】股有【yǒu】
限责任【rèn】公司、长【zhǎng】电宜昌【chāng】能源投资有限公司、三峡电【diàn】能有【yǒu】限【xiàn】公司、长电投资管理有
限责任公司、新【xīn】华水力发电有限公司、重【chóng】庆涪【fú】陵能源实业【yè】集【jí】团【tuán】有限【xiàn】公司、重庆两
江新区开发投资集团有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过【guò】上海证券【quàn】交【jiāo】易所【suǒ】股东大会网络投【tóu】票系统行使【shǐ】表决权
的,既可以登陆交易【yì】系【xì】统投【tóu】票平【píng】台(通过指定交易的证【zhèng】券公司【sī】交易终端)进行投
票【piào】,也可【kě】以登陆互联网投票平台【tái】(网址:vote.sseinfo.com)进行投【tóu】票。首次登
陆互联网【wǎng】投票平台进行投票的,投资者需要完成股东【dōng】身份认【rèn】证。具【jù】体操【cāo】作请【qǐng】见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股【gǔ】东通过上海证券交【jiāo】易所股东【dōng】大会网络投票系统【tǒng】行使【shǐ】表【biǎo】决权,如果
其拥有多个股东账户,可【kě】以使用持有公司股票的任一【yī】股东【dōng】账【zhàng】户参加网络【luò】投票。投【tóu】
票后,视为其全部股东账户下的【de】相同类【lèi】别普通股或相同品种【zhǒng】优先股均【jun1】已【yǐ】分【fèn】别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决【jué】权通过现场、上交所网络投票平【píng】台【tái】或其他方式重复进行表
决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记【jì】日【rì】收市后在【zài】中【zhōng】国登记结算【suàn】有限责【zé】任公司上【shàng】海分公司登记在册
的公司【sī】股东有权【quán】出【chū】席股东大会(具体情【qíng】况详见下【xià】表),并以书面形式委托代理【lǐ】人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别【bié】 股【gǔ】票代【dài】码 股票简称 股权登记日
A股 600116 三峡水利【lì】 2023/6/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
受托人需持本【běn】人身份证、委托【tuō】人【rén】股【gǔ】东账户卡【kǎ】、营业【yè】执照、授权委【wěi】托书登记;个人
股股东持股票【piào】帐【zhàng】户卡【kǎ】及【jí】本人身份证,受【shòu】托【tuō】人需持有本人身份证、授【shòu】权委托书、委
托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
楼。
六、其他事项
电话:(023)63801161
传真:(023)63801165
邮编:400010
地址:重【chóng】庆市【shì】渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 5 楼。
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆三峡水【shuǐ】利电力(集团)股【gǔ】份有限公司
董 事 会
附件 1:授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司:
兹委【wěi】托 先生(女士)代表本【běn】单位(或本人)出席 2023 年【nián】 6 月 15 日召【zhào】
开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃【qì】权
委托人签【qiān】名(盖章): 受托人签名:
委托【tuō】人【rén】身份证号: 受托人【rén】身份证【zhèng】号:
委托日期【qī】: 年【nián】 月 日
备注:委【wěi】托人【rén】应在委托书中【zhōng】“同【tóng】意【yì】”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书【shū】中【zhōng】未【wèi】作具体指示的【de】,受【shòu】托人有权【quán】按【àn】自己的意
愿进行表决。
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