海兴电力: 杭州海兴电力【lì】科技【jì】股【gǔ】份有限公司关【guān】于2022年度利润分配预案的公告

证券代码：603556         证【zhèng】券简称：海兴【xìng】电力【lì】         公告编号：2023-005

           杭州海兴电力科技股份有限公司

          关于2022年度利润分配预案的公告

(资料图片)

   本【běn】公司董【dǒng】事会及全体【tǐ】董事保证本公告内容不存在任何虚【xū】假记载【zǎi】、误导【dǎo】性【xìng】陈述

或【huò】者重大遗漏，并对其内容的真【zhēn】实性【xìng】、准【zhǔn】确性和完【wán】整【zhěng】性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

       每股分配比例：每 10 股【gǔ】派发现金【jīn】股【gǔ】利人民币 7.00 元（含【hán】税）

       本次利【lì】润分配以实施权益【yì】分派股【gǔ】权登记日登记的【de】可参与利【lì】润分配的股

        数为基数，具体日期将在权益【yì】分派实施【shī】公【gōng】告中【zhōng】明确。

       若在【zài】实【shí】施【shī】权益分派的股权登记日前公司总股本发生【shēng】变【biàn】动【dòng】情况，公司拟

        维持每股分配比例不变【biàn】，相应调整分配总额，并【bìng】将另【lìng】行公告具体调整

        情况。

   一、2022 年度利润分配预案的主要内容

   根据安永华【huá】明【míng】会计师【shī】事务所【suǒ】（特殊普通合【hé】伙）审计，2022 年【nián】度归属于上【shàng】市

公【gōng】司股东【dōng】的净【jìng】利润为 664,276,290.83 元，截至 2022 年 12 月 31 日【rì】，公司期末可

供分配利润为 3,042,864,271.67 元。

   在综合【hé】考虑公司的盈利【lì】情况、资金【jīn】需求等因素【sù】的基础上，经董事会审【shěn】议通过，

公司【sī】 2022 年度利润【rùn】分配预案【àn】为：以【yǐ】实施权益【yì】分派股权登记日登记【jì】的总股本扣除

截【jié】至权【quán】益分派【pài】股权【quán】登记日公司回购专用账户的股份余额为基数，向股【gǔ】东【dōng】每【měi】 10 股

派发【fā】现金股利人【rén】民【mín】币 7.00 元（含税），预计分配【pèi】现金红【hóng】利总额 340,384,919.00

元，占公司【sī】 2022 年度合【hé】并【bìng】报表归属【shǔ】于上【shàng】市公司股东净利【lì】润的 51.24%。本次【cì】公司

不送红股也不实施资本公积转增股本。

   在利润分配【pèi】股权登记【jì】日期【qī】前【qián】，若公司总股本发生【shēng】变动，拟维持每股【gǔ】分配比例

不变【biàn】，相应调【diào】整分【fèn】配总额，并【bìng】将另行公【gōng】告具体调整【zhěng】情况。根据《上海【hǎi】证券交易所

上市公司回购股份实施细【xì】则》的有关规定【dìng】，公司回购【gòu】专用【yòng】账【zhàng】户【hù】中的股份，不享有

利润分配的权利。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日【rì】召开【kāi】了【le】第四届【jiè】董事会第十次会【huì】议，审议并通过了【le】《关

于 2022 年度利润【rùn】分配【pèi】预案的议案》，本议案尚需【xū】提交公司股东大【dà】会审议【yì】。

  （二）独立董事意见

  我【wǒ】们【men】认为，公司制定的 2022 年【nián】度利润分配【pèi】预案综合考虑了公【gōng】司的发展现状、

未来发【fā】展计【jì】划及现金流情况，不存【cún】在损【sǔn】害公司及【jí】股东特别是中小股东利益【yì】的情【qíng】形。

公司【sī】董事会对该议【yì】案的审议表【biǎo】决【jué】程序，符合《公【gōng】司法》、《上【shàng】市公司【sī】监管指引第

—规范运作【zuò】》等相关法律法规以及《公司【sī】章程【chéng】》的规定。鉴于【yú】以上【shàng】，我【wǒ】们【men】同意该

议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为，公司董事【shì】会制【zhì】订的 2022 年【nián】度利润分【fèn】配预案【àn】符合相关【guān】法【fǎ】律、法

规以及《公司章程》的【de】规定，履【lǚ】行【háng】了相【xiàng】关决策【cè】程序，充【chōng】分考虑了公司的实际经营

情况【kuàng】和【hé】未来发展【zhǎn】计划，符合公司长期持续发展【zhǎn】的需求，符【fú】合公【gōng】司和全体股【gǔ】东的利

益，特别是【shì】中小股东的利益。同意公司将【jiāng】 2022 年【nián】度利润【rùn】分配【pèi】预案提【tí】交股东大会

审议。

  三、相关风险提示

  本次【cì】利【lì】润分配预【yù】案综合考虑了公司未【wèi】来发展情况和【hé】资金需求，不会对公【gōng】司经

营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

  本次利润分配预【yù】案【àn】尚需提交公司 2022 年【nián】年【nián】度股东大会审议通【tōng】过方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                     杭州海兴电力科【kē】技股份【fèn】有【yǒu】限公司董事会

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